자주 묻는 질문

[중요] 고객확인제도 시행 안내

2021.10.28

안녕하세요!


가장 안전한 디지털자산 보관 방법, 토큰뱅크 입니다.


토큰뱅크는 '고객확인제도'를 시행할 계획입니다.


「특정 금융거래정보의 보고 및 이용에 관한 법률」, 「특정 금융거래정보 보고 및 감독규정」 등 가상자산 관련법을 준수하기 위한 것으로 가상자산시장에 투명한 거래질서 확립을 위한 중요한 절차입니다.


고객확인 미이행으로 인한 피해가 발생하지 않도록 아래 내용을 반드시 확인해주세요.


◼︎ 시행일시: 2021년 11월 (자세한 일자는 추후 공지 예정)


◼︎ 대상: 토큰뱅크 서비스를 이용하시는 모든 회원


◼︎ 절차:


- 영문이름, 주민등록번호, 생년월일, 성별, 거주지주소 등 기본정보 입력

- 자금 실제 소유자 확인

- 직업, 업종, 직장명, 거래목적, 자금출처 등 추가정보 입력



⚠️ 유의사항 ⚠️


1. 고객확인을 완료하지 않은 고객님은 토큰뱅크 서비스를 이용하실 수 없습니다.

2. 고객 위험도 평가에 따라 (6개월~3년) 주기로 고객확인을 다시 이행하셔야 합니다.



💡 고객확인제도란? 💡


'고객확인제도'란 금융기관 등이 자산 거래 또는 서비스가 자금세탁 등의 불법행위에 이용되지 않도록 사업자가 고객의 신원을 확인 및 검증하고, 거래관계의 목적 및 자금출처, 실제 소유자 확인 등 고객에 대해 합당한 주의를 기울이도록 하는 제도입니다.


감사합니다.


토큰뱅크팀 드림 🙇🏻

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